{"id":18256,"date":"2021-02-12T09:00:25","date_gmt":"2021-02-12T07:00:25","guid":{"rendered":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/?p=18256"},"modified":"2021-02-11T14:47:08","modified_gmt":"2021-02-11T12:47:08","slug":"gobierno-mayor-control-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/blog\/gobierno-mayor-control-criptomonedas\/","title":{"rendered":"El Gobierno quiere tener un mayor control sobre las criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>Proyecto de ley de medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude fiscal<\/strong> ya se encuentra en tr\u00e1mite parlamentario, y entre las medidas que contempla, <strong>obligar\u00e1 a declarar las criptomonedas en el modelo 720<\/strong>.<\/p>\n<p>Las criptomonedas han vivido en los \u00faltimos tiempos un incremento en su uso, a finales de 2020 exist\u00edan m\u00e1s de 6.500 criptomonedas en circulaci\u00f3n, en gran parte debido a una tendencia creciente a reducir el uso del dinero en efectivo y el empleo de estas divisas digitales como medios de pago.<\/p>\n<p>Por otro lado, las cripotomonedas son empleadas como medio de pago en la Internet profunda por parte del crimen organizado para el comercio y tr\u00e1fico de todo tipo de bienes ilegales o no.<\/p>\n<p>Estos dos hechos hacen necesario llevar a cabo un<strong> mayor control sobre el empleo, posesi\u00f3n y circulaci\u00f3n de las diferentes criptomonedas<\/strong> que existen en la actualidad. En ese sentido, el <strong>Consejo de Ministros<\/strong> aprob\u00f3 recientemente el Proyecto de Ley de medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude fiscal, que en su art\u00edculo 11.22 incorpora de forma expresa la <strong>obligaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/fiscal\/irpf\/criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">declarar las criptomendas<\/a> en el modelo 720<\/strong>, \u00abDeclaraci\u00f3n sobre bienes y derechos situados en el extranjero\u00bb.<\/p>\n<blockquote><p>Ser\u00e1 obligatorio declarar las criptomonedas a trav\u00e9s del modelo 720; con ello se pretende llevar un mayor control sobre la circulaci\u00f3n y empleo de estas divisas digitales<\/p><\/blockquote>\n<h2 id=\"obligados-a-declarar-sus-criptomonedas\"><strong>Obligados a declarar sus criptomonedas<\/strong><\/h2>\n<p>El Proyecto de Ley contempla que deber\u00e1n declarar a trav\u00e9s del modelo 720 aquellas criptomonedas de las que se sea titular, adem\u00e1s, tambi\u00e9n deber\u00e1n incluirlas quienes tengan la condici\u00f3n de autorizado o beneficiario o quien de alguna forma ostente poder de disposici\u00f3n, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptogr\u00e1ficas privadas en nombre de terceros, para mantener almacenar y transferir monedas virtuales.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se establecen <strong>dos nuevas obligaciones informativas<\/strong> relacionadas con las criptomonedas para quienes proporcionen servicios para salvaguardar claves criptogr\u00e1ficas privadas en nombre de terceros, incluidos los proveedores de servicios de cambio de estas divisas si tambi\u00e9n prestan el servicio de tenencia:<\/p>\n<ul>\n<li>La obligatoriedad de suministrar informaci\u00f3n a la AEAT sobre los <strong>saldos mantenidos por los titulares de criptomonedas<\/strong>.<\/li>\n<li>La obligatoriedad de suministrar informaci\u00f3n a la AEAT sobre las <strong>operaciones con criptomonedas<\/strong>; adquisici\u00f3n, transmisi\u00f3n, permuta, transferencia, cobros y pagos en las que se utilicen. Esta obligaci\u00f3n tambi\u00e9n deben cumplirla quienes realicen ofertas iniciales de nuevas criptomonedas.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"mas-medidas-de-control-sobre-las-criptomonedas\"><strong>M\u00e1s medidas de control sobre las criptomonedas<\/strong><\/h2>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de este Proyecto de Ley, la Agencia Tributaria ya estableci\u00f3 m\u00e1s medidas de control para las divisas virtuales, en concreto, en su Resoluci\u00f3n de 19 de enero de 2021, en la que se aprobaban las directrices generales del <strong>Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021<\/strong>, en el que se establec\u00edan las siguientes actuaciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n procedente de diversas fuentes sobre las operaciones realizadas con criptomonedas.<\/li>\n<li>Sistematizaci\u00f3n y an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n obtenida, para facilitar las acciones de control de la correcta tributaci\u00f3n de las operaciones realizadas y el origen de los fondos utilizados en la adquisici\u00f3n de criptomonedas.<\/li>\n<li>Potenciar la cooperaci\u00f3n internacional y la participaci\u00f3n en foros internacionales, para conseguir mayor informaci\u00f3n sobre las operaciones con criptomonedas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Recordamos que el plazo para presentar el modelo 720 para quienes tienen obligaci\u00f3n de hacerlo, es <strong>del 1 de enero al 31 de marzo<\/strong>.<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><!-- AddThis Related Posts generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El Proyecto de ley de medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude fiscal ya se encuentra en tr\u00e1mite parlamentario, y entre las medidas que contempla, obligar\u00e1 a declarar las&hellip;\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_excerpt --><!-- AddThis Related Posts 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