{"id":5141,"date":"2019-07-30T12:47:37","date_gmt":"2019-07-30T10:47:37","guid":{"rendered":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/?page_id=5141"},"modified":"2021-02-01T16:04:43","modified_gmt":"2021-02-01T14:04:43","slug":"fraude","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/fraude\/","title":{"rendered":"Denunciar a una empresa por fraude"},"content":{"rendered":"[vc_row][vc_column][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\">Desde el \u00abtimo de la estampita\u00bb hasta las <\/span>estafas por Internet<span style=\"font-weight: 400;\">, como consumidores, estamos expuestos al enga\u00f1o por \u00e1nimo de lucro, y a medida que evolucionan los medios de compra, aumentan las triqui\u00f1uelas de los avispados que intentan quedarse con nuestro dinero. Si eres v\u00edctima de estafa, mira a continuaci\u00f3n <\/span><strong>c\u00f3mo denuncia a una empresa por fraude<\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">:<\/span>[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>Algunas empresas cometen fraude<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\">Cuando compramos, ya sea por la <\/span>v\u00eda tradicional<span style=\"font-weight: 400;\"> o por <\/span>Internet<span style=\"font-weight: 400;\">, tenemos que tener cuidado de no sufrir una estafa. Es dif\u00edcil saber las cifras reales de este tipo de delitos porque muchas personas sienten verg\u00fcenza tras haber sido enga\u00f1ados y no solo no ponen una denuncia, tampoco lo cuentan a sus familiares y amigos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s, hoy d\u00eda con los avances tecnol\u00f3gicos, los <\/span>delitos inform\u00e1ticos<span style=\"font-weight: 400;\"> por estafa han crecido sobremanera y es todo un desaf\u00edo para las autoridades enfrentarse a los sofisticados m\u00e9todos de <\/span><strong>estafa<\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si eres v\u00edctima de fraude, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">no sientas verg\u00fcenza<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, es muy habitual, hay muchos afectados y <strong>es primordial denunciar a una empresa por fraude<\/strong>,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0para que los organismos pertinentes terminen con su <\/span>actividad delictiva<span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span>[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>\u00bfEn qu\u00e9 casos una empresa comete fraude?<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\">Los estafadores no suelen actuar solos. Su objetivo es conseguir dinero en el acto a trav\u00e9s de empresas fantasma, gan\u00e1ndose la <\/span>confianza de las v\u00edctimas <span style=\"font-weight: 400;\">o a trav\u00e9s de software malicioso en la <\/span>Red de Redes<span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tambi\u00e9n hay <\/span><strong>empresas que cometen fraude<\/strong> por serles imposible el pagar a sus proveedores o cumplir con sus clientes, debido a que tienen estabilidad econ\u00f3mica, falta de liquidez y est\u00e1n al borde de la quiebra.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En lo que a <\/span>delitos por Internet<span style=\"font-weight: 400;\"> se refiere, <u>los fraudes pueden ser<\/u>:<\/span><\/p>\n<h3 id=\"estafa-de-pago-anticipado\"><span style=\"font-weight: 400;\">Estafa de pago anticipado.<\/span><\/h3>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Timos de supuestas tiendas online.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Estafas sentimentales.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Extorsi\u00f3n por revelaci\u00f3n de secretos.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Estafas de caridad.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Falsas ofertas de trabajo.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Falsas oportunidades de negocio.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"phising\"><span style=\"font-weight: 400;\">Phising<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">T\u00e9cnica de fraude que consiste en obtener datos de la v\u00edctima como el n\u00famero de la tarjeta de cr\u00e9dito, a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico que simula ser de la entidad relacionada, el banco de la tarjeta, por ejemplo.<\/span><\/p>\n<h3 id=\"pharming\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pharming<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">M\u00e9todo de fraude que consiste en buscar vulnerabilidades en sitios web de empresas para obtener datos de las v\u00edctimas a trav\u00e9s de ellas.<\/span><\/p>\n<p>Por otro lado, a veces el fraude es de otra \u00edndole, por ejemplo se puede <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/evasion-impuestos\/\">denunciar a la empresa por evasi\u00f3n de impuestos<\/a>. Y otras veces la irregularidad se comete con el propio trabajador, por ejemplo un fraude por <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/incumplimiento-contrato\/\">incumplimiento de contrato<\/a>.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si has sido v\u00edctima de alguna de estas t\u00e9cnicas de fraude, sigue leyendo porque a continuaci\u00f3n vamos a contar <\/span><strong>c\u00f3mo denunciar por fraude<\/strong><span style=\"font-weight: 400;\"> paso a paso.<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221;][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>\u25b7 \u00bfQu\u00e9 puedo hacer si soy v\u00edctima de fraude por parte de una empresa?<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\">Para <strong>prevenir que seamos v\u00edctimas de fraude<\/strong>, es importante estar bien informado, que nos suenen las expresiones \u201ctocomocho\u201d, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">phishing<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, etc\u00e9tera. Conociendo en qu\u00e9 consiste cada tipo de fraude, ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil que caigamos en el <\/span>enga\u00f1o<span style=\"font-weight: 400;\">. Adem\u00e1s, <u>es recomendable<\/u>:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Destruir los recibos, tarjetas de cr\u00e9dito, extractos, etc\u00e9tera una vez que ya no se utilicen.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">No utilizar n\u00fameros como fechas de cumplea\u00f1os como n\u00famero secreto de la tarjeta y por supuesto, no facilitar los n\u00fameros de la tarjeta a nadie.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">No confiar en los supuestos t\u00e9cnicos que aparecen sin previo aviso para realizar una revisi\u00f3n.\u00a0<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">No facilitar datos personales por Internet ni abrir emails cuyo remitente no sea fiable.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">No instalar aplicaciones ni <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">software <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">desconocido.<\/span><\/li>\n<li>Siempre que veas una web o un email malicioso, reporta su existencia a trav\u00e9s de la <a href=\"https:\/\/www.osi.es\/es\/reporte-de-fraude\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Oficina de Seguridad del Internauta<\/a> y a la <a href=\"https:\/\/www.policia.es\/_es\/denuncias.php\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Polic\u00eda<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>Fraude digital<\/strong>&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Recopila toda la informaci\u00f3n (capturas, emails, recibos digitales, direcciones web, etc\u00e9tera) que pueda facilitar a las autoridades a identificar al estafador.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Intenta contactar con la empresa implicada si crees que ha podido ser <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">hackeada<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Denuncia el fraude en la comisar\u00eda.<\/span><\/li>\n<li>Acude a la <a href=\"http:\/\/aplicaciones.consumo-inc.es\/cidoc\/consultas\/dirmapas.aspx?tabla=omic\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Oficina Municipal de Informaci\u00f3n al Consumidor<\/a> m\u00e1s cercana para informar de la mala pr\u00e1ctica de la empresa.<\/li>\n<\/ol>\n[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>Estafa<\/strong>&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Recopila toda la informaci\u00f3n (descripci\u00f3n de personas involucradas, local de la empresa, acciones, testigos, etc\u00e9tera) que pueda facilitar a las autoridades a identificar al estafador.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Llama a la Polic\u00eda o la Guardia Civil.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Poner la denuncia en la comisar\u00eda.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Acude a la <a href=\"http:\/\/aplicaciones.consumo-inc.es\/cidoc\/consultas\/dirmapas.aspx?tabla=omic\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Oficina Municipal de Informaci\u00f3n al Consumidor<\/a> m\u00e1s cercana para informar de la mala pr\u00e1ctica de la empresa.<\/li>\n<\/ol>\n[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; el_class=&#8221;find-advisor&#8221;][vc_column][vc_row_inner equal_height=&#8221;yes&#8221; content_placement=&#8221;middle&#8221;][vc_column_inner width=&#8221;1\/2&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1559742234589{padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2764&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; el_class=&#8221;find-advisor-computer&#8221;][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_column_text]\n<p style=\"text-align: center; font-size: 1.667rem; color: #fff;\"><strong>\u00a1No esperes m\u00e1s!<\/strong><\/p>\n<p class=\"find-advisor-text\">Encuentra ya un buen asesor cerca de ti.<\/p>\n[\/vc_column_text][vc_btn title=&#8221;Buscar asesor&#8221; style=&#8221;custom&#8221; custom_background=&#8221;#408cd9&#8243; custom_text=&#8221;#ffffff&#8221; shape=&#8221;round&#8221; align=&#8221;center&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Fasesorias.com%2F|||&#8221;][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221;][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>\u00bfD\u00f3nde puedo acudir??<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\">Para interponer una <strong>denuncia a una empresa por fraude, acude a la comisar\u00eda<\/strong> que tengas m\u00e1s cercana:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Polic\u00eda Nacional<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Guardia Civil<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Ertzaintza<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Mossos d\u2019Esquadra<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Polic\u00eda Foral de Navarra<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>\u00bfHay alguna limitaci\u00f3n de tiempo para poder denunciar?<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\">La demanda debe interponerse <strong>en el momento en que se detecta que ha habido fraude<\/strong> por varios motivos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Recordaremos mejor los aspectos f\u00edsicos de las personas involucradas en la estafa.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La empresa a\u00fan no ha desaparecido.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Si existe un ticket de compra, hay un tiempo de devoluci\u00f3n y reclamaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Si es un delito que implica extorsi\u00f3n, cuanto m\u00e1s tiempo tardemos en demandar, m\u00e1s tiempo estaremos a merced de la estafa.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s, seg\u00fan el <\/span>art\u00edculo 131 del C\u00f3digo Penal<span style=\"font-weight: 400;\">, un delito prescribe:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En un a\u00f1o si es leve.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Cinco, diez, quince y veinte a\u00f1os para el resto de categor\u00eda de delitos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row_content_no_spaces&#8221; el_class=&#8221;quote&#8221;][vc_column el_class=&#8221;quote-content&#8221;][vc_single_image image=&#8221;3994&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221;][vc_column_text el_class=&#8221;hint-def&#8221;]\n<blockquote>\n<p class=\"quote-title\"><strong>CONSEJO DE ASESORIAS.COM<\/strong><\/p>\n<p class=\"quote-text\">En caso de ser v\u00edctima de fraude, no sientas verg\u00fcenza, lo mejor es denunciar.<\/p>\n<\/blockquote>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221;][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>\u00bfTengo derecho a alguna indemnizaci\u00f3n si soy v\u00edctima de fraude?<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\">Si eres v\u00edctima de fraude, en la demanda <strong>se puede reclamar una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios<\/strong>. Consulta con un buen asesor las cuant\u00edas que corresponden en funci\u00f3n de la gravedad del delito.<\/span>[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>\u00bfQu\u00e9 hay que indicar en una denuncia por fraude?<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Una denuncia a una empresa por fraude, se redacta seg\u00fan el fraude que se haya sufrido<\/strong> , por lo que, no hay una plantilla que recoja todas las posibilidades pero s\u00ed hay secciones que deben incluir todas:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Receptor de la denuncia: la autoridad que recibir\u00e1 el documento, la Polic\u00eda, la Guardia Civil, etc\u00e9tera.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Datos del denunciante: nombre, apellidos, mayor\u00eda de edad si procede, DNI, domicilio, tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Cuerpo de la denuncia: descripci\u00f3n de los sucedido.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Firma y fecha.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;<strong>Ejemplo de una empresa fraudulenta<\/strong>&#8221; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-weight: 400;\"><strong>El caso de<\/strong> <\/span><strong>Forum Filat\u00e9lico<\/strong><span style=\"font-weight: 400;\"> es uno de los m\u00e1s famosos de fraude empresarial en Espa\u00f1a. Cerca de 270.000 personas perdieron sus ahorros por invertirlos en sellos que ofrec\u00edan una rentabilidad del 6% respecto al 2-3% que daban los bancos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La empresa Forum Filat\u00e9lico, bajo un sofisticado entramado de empresas, realiz\u00f3 una estafa piramidal de grandes dimensiones. Antes de su ca\u00edda, fue premiada por ser una compa\u00f1\u00eda solvente y tuvo numerosos reconocimientos tanto a nivel nacional, incluyendo administraciones p\u00fablicas, como internacional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ha d\u00eda de hoy, m\u00e1s de 10 a\u00f1os despu\u00e9s, los afectados solo han recuperado un 20% del dinero perdido.<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221;][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]\n<p style=\"margin: 5% 0 5% 0; border-bottom: 3px solid #003366; font-size: 1.5em; text-transform: uppercase; font-weight: bold; color: #003366;\">Documentos relacionados<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/despido-disciplinario\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo denunciar a una empresa por despido disciplinario<\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/explotacion-laboral\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo denunciar a una empresa por explotaci\u00f3n laboral<\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/despido-improcedente\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Denunciar a la empresa por despido improcedente<\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/acoso-laboral-mobbing\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo denunciar a una empresa por acoso laboral \/ mobbing<\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/mal-servicio\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo denunciar a una empresa por mal servicio<\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/trabajadores-sin-asegurar\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo denunciar a una empresa por tener trabajadores sin asegurar<\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/modelos-plantillas\/denunciar\/exceso-horas\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Denunciar empresa por exceso horas<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si necesitas que alguien te gu\u00ede a la hora de poner una reclamaci\u00f3n, te aconsejamos contratar los servicios de una buena <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/legales\/\">asesor\u00eda legal<\/a>.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row]\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><!-- AddThis Related Posts generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"[vc_row][vc_column][vc_column_text]Desde el \u00abtimo de la estampita\u00bb hasta las estafas por Internet, como consumidores, estamos expuestos al enga\u00f1o por \u00e1nimo de lucro, y a medida que evolucionan los medios de compra,&hellip;\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_excerpt --><!-- AddThis Related Posts generic via filter on the_excerpt -->","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":4883,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v17.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>C\u00f3mo Denunciar a una empresa por fraude - Asesor\u00edas<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfQuieres denunciar a una empresa por fraude? \u00bfHas sido v\u00edctima de estafa? 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