{"id":18732,"date":"2021-08-05T13:06:53","date_gmt":"2021-08-05T11:06:53","guid":{"rendered":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/?page_id=18732"},"modified":"2021-08-05T13:06:53","modified_gmt":"2021-08-05T11:06:53","slug":"investigaciones-internas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/investigaciones-internas\/","title":{"rendered":"El procedimiento de investigaci\u00f3n interna en las empresas"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>investigaci\u00f3n interna en las empresas<\/strong> no es algo nuevo, pero sin duda se ha puesto de relieve en estos \u00faltimos a\u00f1os gracias a la importancia que est\u00e1 ganando el compliance dentro de las empresas.<\/p>\n<p>En esta entrada vamos a explicar qu\u00e9 es la <strong>investigaci\u00f3n interna<\/strong> en la empresa, sus diferentes tipos y c\u00f3mo deben llevarse a cabo.<\/p>\n<h2 id=\"que-es-la-investigacion-interna\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la investigaci\u00f3n interna?<\/strong><\/h2>\n<p>La <strong>investigaci\u00f3n interna es el protocolo<\/strong> implantado dentro de una empresa para denunciar, investigar y esclarecer conductas infractoras o hechos que puedan constituirse como delitos. En ese sentido, son mecanismos que existen en el \u00e1mbito laboral desde hace varios a\u00f1os y, adem\u00e1s, permiten a las empresas no solo sancionar a los culpables, sino tambi\u00e9n determinar qu\u00e9 posici\u00f3n van a tomar si del delito cometido puede derivarse su responsabilidad penal.<\/p>\n<p>Pero actualmente y con la importancia que ha ido ganando el <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a>, la investigaci\u00f3n interna se ha convertido, adem\u00e1s, en una herramienta m\u00e1s dentro de este sistema de gesti\u00f3n del cumplimiento normativo. Y en ese sentido, <strong>las investigaciones internas<\/strong> funcionan como una forma de auditar el programa de compliance de las organizaciones, poniendo a prueba su capacidad para prevenir y evitar la comisi\u00f3n de infracciones o delitos.<\/p>\n<h3 id=\"tipos-de-investigaciones-internas\"><strong>Tipos de investigaciones internas<\/strong><\/h3>\n<p>En funci\u00f3n de cu\u00e1ndo se produzcan y la finalidad con la que se realicen, podemos hablar de cuatro tipos de distintos de investigaci\u00f3n interna en las empresas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Investigaciones proactivas:<\/strong> son aquellas que se \u00abadelantan\u00bb a la comisi\u00f3n de infracciones o delitos, es decir, las que funcionan como un sistema de <strong>monitorizaci\u00f3n del compliance<\/strong> en la empresa, ya que ponen a prueba la efectividad del programa y las medidas y sistemas de control implementados.<\/li>\n<li><strong>Investigaciones reactivas:<\/strong> son las investigaciones internas que se llevan a cabo cuando hay indicios de que se est\u00e1 cometiendo un delito dentro de la empresa. Estos indicios pueden llegar, por ejemplo, por el <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/whitleblowing-canales-denuncias-internos\/\">canal de denuncias internas<\/a> que todo plan de compliance debe incluir.<\/li>\n<li><strong>Investigaciones previas a la investigaci\u00f3n judicial:<\/strong> en este tipo de investigaci\u00f3n, la empresa ya sabe que se est\u00e1 cometiendo un delito y comienza a reunir pruebas antes de que la propia investigaci\u00f3n comience y estas les sean requeridas, con el objetivo de colaborar con la justicia.<\/li>\n<li><strong>Investigaciones paralelas:<\/strong> son aquellas investigaciones que la empresa lleva a cabo de forma paralela a la investigaci\u00f3n judicial, para poder colaborar con la Fiscal\u00eda en el esclarecimiento de los hechos y la identificaci\u00f3n de los culpables.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"la-investigacion-interna-y-su-relacion-con-el-compliance\"><strong>La investigaci\u00f3n interna y su relaci\u00f3n con el compliance<\/strong><\/h2>\n<p>Como ya hemos se\u00f1alado, la investigaci\u00f3n interna en las empresas es un elemento clave dentro del programa de compliance, tanto en su papel de medio auditor del propio programa como medio para investigar cuando hay indicios de comisi\u00f3n de un delito o de una infracci\u00f3n.<\/p>\n<p>Desde la reforma del C\u00f3digo Penal en 2010, las empresas, como personas jur\u00eddicas, pueden tener responsabilidad penal de los delitos que cometan sus representantes o empleados y que les reporte o vaya a reportar alg\u00fan beneficio directo o indirecto. Contar con un programa de compliance efectivo puede atenuar las penas derivadas de estos casos para la empresa o, incluso eximirlas de su responsabilidad penal.<\/p>\n<p>As\u00ed, a trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n interna, las empresas pueden no solo detectar comportamientos delictivos dentro de la empresa, sino investigarlos y, si as\u00ed lo deciden, autodenunciarse, llegado el caso, o ponerles freno antes de que se desarrollen completamente.<\/p>\n<h2 id=\"limites-de-la-investigacion-interna\"><strong>L\u00edmites de la investigaci\u00f3n interna<\/strong><\/h2>\n<p>Es importante se\u00f1alar que ning\u00fan <strong>protocolo de investigaciones internas<\/strong> puede ser una carta blanca para invadir el espacio y la privacidad de los trabajadores que puedan ser sospechosos o est\u00e9n siendo investigados, puesto que existen unos l\u00edmites que deben respetarse siempre y que est\u00e1n determinados por los derechos fundamentales de los trabajadores.<\/p>\n<p>Nos referimos a los derechos relacionados con la intimidad, la presunci\u00f3n de inocencia, la tutela judicial efectiva, la protecci\u00f3n de datos y los propios l\u00edmites que el Estatuto de los Trabajadores impone a la potestad de control y vigilancia del empresario.<\/p>\n<p>El respeto de estos l\u00edmites es clave para asegurar que las pruebas obtenidas en el proceso de investigaci\u00f3n interna tengan validez en un tribunal de justicia (si se llega ah\u00ed) y que su obtenci\u00f3n no suponga un delito en s\u00ed mismo.<\/p>\n<p><strong><img class=\"aligncenter wp-image-18734 size-full\" src=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02.jpg\" alt=\"investigaci\u00f3n interna en las empresas\" width=\"1600\" height=\"1067\" srcset=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02.jpg 1600w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-300x200.jpg 300w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-768x512.jpg 768w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-391x260.jpg 391w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-390x260.jpg 390w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-820x547.jpg 820w, https:\/\/asesorias.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/investigacion-interna-empresas-02-1180x787.jpg 1180w\" sizes=\"(max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/strong><\/p>\n<h3 id=\"garantias-para-los-derechos-fundamentales-de-los-empleados\"><strong>Garant\u00edas para los derechos fundamentales de los empleados<\/strong><\/h3>\n<p>Por lo tanto, cuando la empresa pone a disposici\u00f3n de los empleados equipos y dispositivos inform\u00e1ticos y de comunicaci\u00f3n, es muy importante tener establecido un protocolo de uso de estos dispositivos que, aparte de informar de posibles l\u00edmites de uso personal de los mismos, tambi\u00e9n lo haga sobre la posibilidad de que en el curso de una investigaci\u00f3n dichos medios podr\u00e1n ser intervenidos y revisados.<\/p>\n<p>Cuando se practiquen entrevistas a empleados implicados o testigos, es fundamental entender que se est\u00e1 produciendo el choque entre la obligaci\u00f3n del empleado a colaborar con la empresa y su derecho a no autoincriminarse en la comisi\u00f3n de un delito. Por ello, los empleados han de ser informados previamente de que todo lo que digan podr\u00e1 ser enviado a la Fiscal\u00eda. Tambi\u00e9n se les informar\u00e1 de que pueden negarse a colaborar o contar con la asistencia de un abogado propio durante la entrevista.<\/p>\n<p>Si es necesario acceder a lugares considerados parte de la intimidad de los empleados (taquillas, cajones, etc.), el acceso debe estar completamente justificado y motivado y llevarse a cabo delante de un representante de los trabajadores o de otro empleado.<\/p>\n<p>Y si en la empresa hay c\u00e1maras de videovigilancia, los empleados deben estar informados de su presencia y del hecho de que pueden estar siendo monitoreados, ya sea a trav\u00e9s de estas c\u00e1maras o de la implantaci\u00f3n de programas de monitoreo en sus ordenadores.<\/p>\n<h2 id=\"como-realizar-un-procedimiento-de-investigacion-interna\"><strong>\u00bfC\u00f3mo realizar un procedimiento de investigaci\u00f3n interna?<\/strong><\/h2>\n<p>Para poder llevar a cabo un procedimiento de investigaci\u00f3n interna en la empresa, lo primero que se debe fijar en el protocolo es qui\u00e9nes tendr\u00e1n conocimiento de la investigaci\u00f3n interna, es decir, qui\u00e9nes ser\u00e1n responsables, no qui\u00e9nes la llevar\u00e1n a cabo.<\/p>\n<p>En el caso de delitos cometidos por empleados o mandos intermedios, ser\u00e1n tanto el \u00f3rgano de cumplimiento como el \u00f3rgano de administraci\u00f3n quienes est\u00e9n informados de la investigaci\u00f3n y todo su proceso.<\/p>\n<p>Cuando los delitos los comete alg\u00fan miembro del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, conocer\u00e1 de la investigaci\u00f3n solo el \u00f3rgano de cumplimiento. Esto indica la importancia que tiene que este \u00f3rgano goce de completa autonom\u00eda e independencia, adem\u00e1s de contar con los suficientes recursos humanos y materiales para desempe\u00f1ar esta labor.<\/p>\n<p>La metodolog\u00eda a seguir en el proceso de investigaci\u00f3n interna depender\u00e1 de cada caso que se presente, as\u00ed como de la propia naturaleza del delito o infracci\u00f3n motivo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Entre otras medidas, la persona a cargo de la investigaci\u00f3n podr\u00e1 adoptar aquellas medidas cautelares que estime oportunas para evitar la destrucci\u00f3n de pruebas.<\/p>\n<p>Como ya dijimos m\u00e1s arriba, en caso de tener que intervenir equipos o dispositivos tecnol\u00f3gicos, como por ejemplo, ordenadores, tablets o m\u00f3viles, es necesario que exista un protocolo de uso de tales dispositivos. Adem\u00e1s, se har\u00e1n constar los indicios que justifican su intervenci\u00f3n en el expediente de la investigaci\u00f3n, siempre respetando el principio de proporcionalidad y recurriendo a medidas menos invasivas si fuera posible.<\/p>\n<p>Si se van a llevar a cabo entrevistas a empleados, habr\u00e1 que tener en cuenta lo que ya comentamos m\u00e1s arriba sobre la posibilidad que tienen los empleados de negarse a colaborar o a contar con la asistencia de un abogado.<\/p>\n<p>De las conclusiones que se obtengan de las pruebas y testimonios reunidos, se elaborar\u00e1 un informe, que se enviar\u00e1 al \u00f3rgano de administraci\u00f3n o al \u00f3rgano de cumplimiento, o ambos (depende de qui\u00e9n sea responsable de la investigaci\u00f3n), para determinar el curso de acci\u00f3n a seguir por la empresa; desde aplicar medidas disciplinarias si se comprueba y demuestra la comisi\u00f3n del delito, hasta decidir qu\u00e9 papel tomar\u00e1 ante una posible investigaci\u00f3n judicial.<\/p>\n<h2 id=\"quien-realiza-una-investigacion-interna-en-la-empresa\"><strong>\u00bfQui\u00e9n realiza una investigaci\u00f3n interna en la empresa?<\/strong><\/h2>\n<p>Ser\u00e1 el \u00f3rgano de cumplimiento de la empresa o la propia direcci\u00f3n (siempre y cuando no est\u00e9 implicado en el proceso uno de sus miembros) quienes decidan qui\u00e9n llevar\u00e1 a cabo la investigaci\u00f3n interna.<\/p>\n<p>En ese sentido se presentan hasta tres posibles opciones: el abogado de la empresa o del despacho legal y jur\u00eddico que se tenga contratado, un abogado externo o un detective privado.<\/p>\n<p>La primera opci\u00f3n, el abogado de la empresa, no se recomienda, porque puede crearse un conflicto de inter\u00e9s, especialmente si de la infracci\u00f3n o delito cometido se puede derivar responsabilidad penal para la empresa.<\/p>\n<p>Es la segunda opci\u00f3n, contratar un abogado externo, la que m\u00e1s se recomienda, puesto que se evita el conflicto de intereses y, adem\u00e1s, podr\u00e1 asesorar mejor a la empresa sobre el camino a seguir si se constata la comisi\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>En este supuesto, adem\u00e1s, si la empresa decidiera no autodenunciarse o no colaborar con la investigaci\u00f3n (algo que puede hacer dentro de sus opciones de defensa de la persona jur\u00eddica), el abogado contratado debe guardar secreto profesional sobre aquello que haya podido averiguar durante el proceso de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Finalmente, recurrir a un detective privado es la opci\u00f3n menos recomendable, puesto que este no podr\u00e1 perseguir de oficio un delito o a qui\u00e9n lo est\u00e1 cometiendo y, en caso de descubrir que se est\u00e1 cometiendo dicho delito, est\u00e1n obligados a denunciarlo ante las autoridades, lo que pondr\u00eda fin a la propia investigaci\u00f3n interna.<\/p>\n<h2 id=\"que-ventajas-aportan-los-protocolos-de-investigacion-interna\"><strong>\u00bfQu\u00e9 ventajas aportan los protocolos de investigaci\u00f3n interna?<\/strong><\/h2>\n<p>Las <strong>ventajas de la investigaci\u00f3n interna<\/strong> para las empresas que decidan implementar este tipo de protocolo son, especialmente, las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Si la investigaci\u00f3n interna lleva a evitar la comisi\u00f3n del delito, es posible que se extinga la responsabilidad penal de la empresa.<\/li>\n<li>Al colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos delictivos y en la identificaci\u00f3n de los infractores, la empresa puede ver atenuada su sanci\u00f3n penal. Este hecho se conoce como atenuante de colaboraci\u00f3n.<\/li>\n<li>Al autodenunciarse tras constatar la comisi\u00f3n de un delito por parte de uno de sus representantes o empleados, la empresa podr\u00e1 ver atenuada su pena. En este caso hablamos del atenuante de confesi\u00f3n (art\u00edculo 31 quater del C\u00f3digo Penal).<\/li>\n<li>Los mecanismos de investigaci\u00f3n internan refuerzan el sistema de compliance y, adem\u00e1s, repercuten positivamente en la imagen de la empresa, puesto que forman parte de su responsabilidad social corporativa, ya que demuestran su compromiso con el cumplimiento de las leyes y el de no amparar u ocultar comportamientos o actividades delictivas en su interior.<\/li>\n<\/ul>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><!-- AddThis Related Posts generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La investigaci\u00f3n interna en las empresas no es algo nuevo, pero sin duda se ha puesto de relieve en estos \u00faltimos a\u00f1os gracias a la importancia que est\u00e1 ganando el&hellip;\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_excerpt --><!-- AddThis Related Posts generic via filter on the_excerpt -->","protected":false},"author":9,"featured_media":18733,"parent":18663,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v17.1 - 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