{"id":18717,"date":"2021-08-13T10:00:01","date_gmt":"2021-08-13T08:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/?page_id=18717"},"modified":"2021-08-13T10:00:01","modified_gmt":"2021-08-13T08:00:01","slug":"responsabilidad-penal-personas-juridicas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/responsabilidad-penal-personas-juridicas\/","title":{"rendered":"La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas: Delitos y Sanciones"},"content":{"rendered":"<p>Desde la reforma del C\u00f3digo Penal en 2010, las <strong>personas jur\u00eddicas tienen tambi\u00e9n responsabilidad penal<\/strong>. En esta entrada vamos a explicar <strong>qu\u00e9 responsabilidad penal tiene una persona jur\u00eddica<\/strong>, qu\u00e9 delitos se le pueden atribuir, las sanciones y c\u00f3mo pueden las organizaciones prevenir la comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n<h2 id=\"que-es-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas?<\/strong><\/h2>\n<p>La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas significa que cualquier tipo de organizaci\u00f3n o entidad (empresas, asociaciones, ONG, etc.) puede ser declarada culpable por un juez o tribunal de haber cometido un delito tipificado como tal en el c\u00f3digo penal.<\/p>\n<p>La <strong>entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas <\/strong>en Espa\u00f1a se remonta al a\u00f1o 2010, cuando se reform\u00f3 el C\u00f3digo Penal para introducir en \u00e9l una serie de Directivas de la UE, entre las que se inclu\u00edan los <strong>delitos de los que las personas jur\u00eddicas<\/strong> pueden ser responsables.<\/p>\n<p>Hasta esa fecha, las personas jur\u00eddicas solo ten\u00edan responsabilidad civil, pero con los cambios introducidos en el c\u00f3digo penal se establec\u00eda la <strong>responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en Espa\u00f1a<\/strong>, con las sanciones penales aplicables en funci\u00f3n del delito cometido y su gravedad.<\/p>\n<h2 id=\"cuando-se-entiende-que-una-persona-juridica-es-penalmente-responsable\"><strong>\u00bfCu\u00e1ndo se entiende que una persona jur\u00eddica es penalmente responsable?<\/strong><\/h2>\n<p>El art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal establece estos <strong>requisitos para la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Que sus representantes legales y\/o administradores, de hecho o de derecho, hayan cometido delitos, en su nombre o por su cuenta, que pueden resultar en beneficio para la empresa, sea este directo o indirecto.<\/li>\n<li>Que sus empleados hayan cometido delitos en el desempe\u00f1o de sus actividades para la organizaci\u00f3n y esta se beneficie directa o indirectamente de ello, cuando, adem\u00e1s, no haya establecido mecanismos o medidas de control para evitar la comisi\u00f3n de dichos delitos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Es decir, una empresa puede ser responsable jur\u00eddicamente de los delitos cometidos por sus representantes o empleados, cuando obtiene o puede obtener un beneficio directo o indirecto de los mismos (por ejemplo, por tr\u00e1fico de influencias o por aceptar pagos en negro). Y cuando, adem\u00e1s, no ha implantado medios de control adecuados para evitar la comisi\u00f3n de estos delitos.<\/p>\n<h2 id=\"delitos-de-los-que-pueden-ser-responsables-las-personas-juridicas\"><strong>Delitos de los que pueden ser responsables las personas jur\u00eddicas<\/strong><\/h2>\n<p>El C\u00f3digo Penal tipifica una serie de delitos de los que pueden ser responsables penalmente las personas jur\u00eddicas, fuera de esta lista, si sus empleados o representantes cometen otros delitos, solo podr\u00edan llegar a tener responsabilidad civil (en aquellos supuestos donde sea aplicable).<\/p>\n<p>Los delitos de los que una empresa, fundaci\u00f3n, asociaci\u00f3n o cualquier otro tipo de organizaci\u00f3n con personalidad jur\u00eddica puede ser responsable penalmente son:<\/p>\n<ul>\n<li>Blanqueo de capitales<\/li>\n<li>Corrupci\u00f3n, cohecho y tr\u00e1fico de influencias<\/li>\n<li>Delitos contra el mercado y los consumidores<\/li>\n<li>Delitos contra la propiedad intelectual e industrial<\/li>\n<li>Delitos fiscales y contra la Seguridad Social<\/li>\n<li>Delitos inform\u00e1ticos<\/li>\n<li>Delitos contra los trabajadores<\/li>\n<li>Delitos urban\u00edsticos y medioambientales<\/li>\n<li>Descubrimiento y revelaci\u00f3n de secretos<\/li>\n<li>Estafa<\/li>\n<li>Falsificaciones y contrabando<\/li>\n<li>Financiaci\u00f3n ilegal de los partidos pol\u00edticos<\/li>\n<li>Insolvencias punibles<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"penas-y-sanciones-aplicables-a-las-personas-juridicas-en-caso-de-delito\"><strong>Penas y Sanciones aplicables a las personas jur\u00eddicas en caso de delito<\/strong><\/h2>\n<p>Las penas y sanciones que son de aplicaci\u00f3n a las personas jur\u00eddicas cuando son encontradas responsables penalmente, est\u00e1n recogidas en el art\u00edculo 33.7 del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n<ul>\n<li>Multas por cuotas o proporcional a la cuant\u00eda obtenida como beneficio o que se fuera a obtener como beneficio por la comisi\u00f3n del delito.<\/li>\n<li>La disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica y la imposibilidad de poder volver a dedicarse a ninguna actividad.<\/li>\n<li>Suspensi\u00f3n temporal de sus actividades hasta un m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os.<\/li>\n<li>Cierre de los locales o establecimientos relacionados con la actividad delictiva hasta un m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os.<\/li>\n<li>Prohibici\u00f3n de realizar actividades relacionadas con el delito cometido, bien de manera temporal (m\u00e1ximo 15 a\u00f1os) o de forma definitiva.<\/li>\n<li>Inhabilitaci\u00f3n para obtener subvenciones, ayudas o bonificaciones p\u00fablicas, as\u00ed como la posibilidad de contratar con el sector p\u00fablico por un plazo m\u00e1ximo de 15 a\u00f1os.<\/li>\n<li>Ser intervenida judicialmente por un per\u00edodo m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><img class=\"aligncenter wp-image-18719 size-full\" title=\"Sanciones aplicables a las personas jur\u00eddicas en caso de delito\" 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Estado<\/li>\n<li>Las Administraciones P\u00fablicas territoriales e institucionales<\/li>\n<li>Organismos reguladores<\/li>\n<li>Agencias y Entidades p\u00fablicas empresariales<\/li>\n<li>Organizaciones internacionales de derecho p\u00fablico<\/li>\n<li>Organizaciones que ejerzan potestades p\u00fablicas de soberan\u00eda o administrativas<\/li>\n<li>Sociedades mercantiles estatales que ejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"las-consecuencias-que-la-comision-de-delitos-tiene-para-las-empresas\"><strong>Las consecuencias que la comisi\u00f3n de delitos tiene para las empresas<\/strong><\/h2>\n<p>Las empresas que no se preocupen por establecer mecanismos de control y supervisi\u00f3n para evitar la comisi\u00f3n de delitos, pueden enfrentar consecuencias muy serias, como se puede concluir de la lista de penas y sanciones que hemos enumerado m\u00e1s arriba.<\/p>\n<p>La m\u00e1s grave de esas consecuencias es, sin duda, la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, puesto que nunca m\u00e1s podr\u00e1 volver a crearse esa empresa para realizar actividad alguna.<\/p>\n<p>Pero el resto no son menos graves; por un lado suponen una p\u00e9rdida de dinero importante, no solo por el pago de la sanci\u00f3n impuesta (que puede alcanzar cifras bastante elevadas), sino tambi\u00e9n por la p\u00e9rdida de confianza entre los stakeholders de la empresa (clientes, accionistas, proveedores, empleados, etc.), algo que supone adem\u00e1s una mancha para su reputaci\u00f3n social corporativa y su imagen, que pueden suponer una p\u00e9rdida de negocios a corto y medio plazo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la imposibilidad de solicitar subvenciones o ayudas p\u00fablicas tambi\u00e9n supone una seria consecuencia econ\u00f3mica, por no mencionar el no poder presentarse a licitaciones p\u00fablicas, lo que para empresas dedicadas en exclusiva a la contrataci\u00f3n con la Administraci\u00f3n, puede suponer la quiebra y su desaparici\u00f3n.<\/p>\n<h2 id=\"atenuantes-de-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas\"><strong>Atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/strong><\/h2>\n<p>Pudiera parecer que las personas jur\u00eddicas est\u00e1n a la merced de los delitos que cometen sus representantes y empleados, pero el propio C\u00f3digo Penal contempla una serie de atenuantes que pueden rebajar las penas impuestas a las personas jur\u00eddicas:<\/p>\n<ul>\n<li>Que la propia organizaci\u00f3n haya denunciado el delito ante las autoridades, antes de que estas lo hayan descubierto.<\/li>\n<li>Colaborar en la investigaci\u00f3n con la aportaci\u00f3n de pruebas que puedan ayudar a esclarecer los hechos.<\/li>\n<li>Reparar o mitigar el da\u00f1o que haya podido causarse por la comisi\u00f3n del delito.<\/li>\n<li>Antes de la celebraci\u00f3n del juicio, implementar medidas o mecanismos de control eficaces que sirvan para prevenir la comisi\u00f3n de nuevos delitos dentro de la entidad o por sus miembros.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"extincion-de-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas\"><strong>Extinci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/strong><\/h2>\n<p>De la misma manera que existen atenuantes para las penas, tambi\u00e9n es posible que se produzca la <strong>extinci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/strong> cuando se cumplen estos supuestos:<\/p>\n<ul>\n<li>Se ha implantado un modelo de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n que incluye medidas de vigilancia y control para prevenir y evitar la comisi\u00f3n de delitos dentro de la organizaci\u00f3n o por alguno de sus miembros.<\/li>\n<li>El \u00f3rgano encargado de llevar a cabo dicho control y vigilancia, es un \u00f3rgano aut\u00f3nomo, con iniciativa propia y los medios y recursos necesarios para desempe\u00f1ar esta labor.<\/li>\n<li>Cuando los autores del delito lo han cometido eludiendo de manera fraudulenta los mecanismos de control y prevenci\u00f3n implantados en la empresa.<\/li>\n<li>El \u00f3rgano de cumplimiento ha llevado a cabo sus funciones de manera adecuada y el delito no se ha cometido por su omisi\u00f3n o por un ejercicio insuficiente de sus funciones.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estos puntos nos est\u00e1n hablando de un sistema de gesti\u00f3n de <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> (o cumplimiento normativo), destinados precisamente a prevenir y evitar la comisi\u00f3n de delitos u otros tipos de actos il\u00edcitos contrarios a las normativas vigentes en diferentes \u00e1reas (penal, fiscal, protecci\u00f3n de datos, etc.).<\/p>\n<h2 id=\"como-pueden-las-empresas-prevenir-la-comision-de-delitos-penales\"><strong>\u00bfC\u00f3mo pueden las empresas prevenir la comisi\u00f3n de delitos penales?<\/strong><\/h2>\n<p>Ahora que ya sabemos <strong>qu\u00e9 es la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/strong>, \u00bfcu\u00e1l es la mejor manera de evitarla?<\/p>\n<p>La respuesta es la elaboraci\u00f3n de un programa de compliance penal, que sirva para identificar los riesgos de incumplimiento penal, es decir, qu\u00e9 probabilidades hay de que alg\u00fan empleado o representante de la empresa cometa un delito que pueda beneficiarla directa o indirectamente, y bas\u00e1ndose en ello, determinar y definir medidas y mecanismos de control y vigilancia que mitiguen o eliminen completamente el riesgo de incumplimiento.<\/p>\n<p>En ese programa de compliance penal se puede (y debe) incluir, entre otros, la implantaci\u00f3n de canales de denuncia internos, protocolos de investigaci\u00f3n interna, c\u00f3digos disciplinarios, sistema sancionador (siempre dentro de los l\u00edmites establecidos por la normativa laboral) o formaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n de empleados respecto a la comisi\u00f3n de determinados delitos.<\/p>\n<p>En definitiva, una organizaci\u00f3n debe ser proactiva en la prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de delitos por parte de sus empleados, de manera que con la implantaci\u00f3n de medidas adecuadas y un control y vigilancia efectivos, estos no se cometan o, en caso de que ocurran, la organizaci\u00f3n pueda atenuar su pena o ver extinguida su responsabilidad penal.<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><!-- AddThis Related Posts generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Desde la reforma del C\u00f3digo Penal en 2010, las personas jur\u00eddicas tienen tambi\u00e9n responsabilidad penal. 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