{"id":18694,"date":"2021-07-27T18:21:11","date_gmt":"2021-07-27T16:21:11","guid":{"rendered":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/?page_id=18694"},"modified":"2021-07-27T18:21:11","modified_gmt":"2021-07-27T16:21:11","slug":"blanqueo-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/blanqueo-capitales\/","title":{"rendered":"Blanqueo de capitales. Definici\u00f3n, Tipos y Penas"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>blanqueo de capitales<\/strong> es uno de los fraudes econ\u00f3micos m\u00e1s comunes en nuestro pa\u00eds, quiz\u00e1 porque, debido a su propia naturaleza, resulta complicado de detectar. En este art\u00edculo te hablamos sobre el lavado de dinero, las t\u00e9cnicas que utilizan los delincuentes y las penas que establece la ley ante la comisi\u00f3n de este delito.<\/p>\n<h2 id=\"que-es-el-blanqueo-de-capitales\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales?<\/strong><\/h2>\n<p>El <strong>delito de blanqueo de capitales<\/strong> consiste en la ocultaci\u00f3n de la procedencia il\u00edcita de bienes o dinero obtenidos mediante actividades delictivas, para luego volver a introducirlos como si fueran legales en el sistema econ\u00f3mico y financiero.<\/p>\n<p>El objetivo del blanqueo de capitales es convertir patrimonio o dinero negro obtenido de forma il\u00edcita en bienes o dinero de curso legal, al menos en apariencia.<\/p>\n<p>Esta actividad delictiva se lleva a cabo en tres fases. Primero, se ubica el dinero en el sistema financiero; despu\u00e9s se oculta, generalmente en para\u00edsos fiscales o bajo un complejo entramado de transacciones; por \u00faltimo, se sustituye por otro de procedencia legal.<\/p>\n<h2 id=\"normativa-que-regula-el-delito-de-blanqueo-de-capitales-en-espana\"><strong>Normativa que regula el delito de blanqueo de capitales en Espa\u00f1a<\/strong><\/h2>\n<p>La <strong>ley de blanqueo de capitales<\/strong> es la\u00a0Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>Por su parte, el <strong>blanqueo de capitales en el C\u00f3digo Penal<\/strong> est\u00e1 recogido en los art\u00edculos 298 a 304. En concreto, el art\u00edculo 304 indica que incurrir\u00e1 en este delito todo aquel que &#8220;<em>adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que \u00e9stos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por \u00e9l o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracci\u00f3n o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos<\/em>&#8220;.<\/p>\n<h3 id=\"existe-una-cantidad-minima-para-que-sea-delito\"><strong>\u00bfExiste una cantidad m\u00ednima para que sea delito?<\/strong><\/h3>\n<p>En principio, los delitos contra el patrimonio son considerados como delito si el fraude excede los 120.000 euros, salvo que dicho fraude se haya producido contra la Hacienda P\u00fablica, en cuyo caso el l\u00edmite se reduce a 50.000 euros.<\/p>\n<p>Sin embargo, si hablamos del blanqueo de capitales, la ley no prev\u00e9 una cantidad m\u00ednima para que sea un delito, aunque como es normal, cuanto mayor sea la cantidad defraudada mayor ser\u00e1 la pena.<\/p>\n<h2 id=\"tipos-de-blanqueo-de-capitales\"><strong>Tipos de blanqueo de capitales<\/strong><\/h2>\n<p>La <strong>normativa sobre blanqueo de capitales<\/strong> distingue entre tipo b\u00e1sico, agravado o por imprudencia, en funci\u00f3n de las circunstancias que rodeen al delito.<\/p>\n<h3 id=\"basico\"><strong>B\u00e1sico<\/strong><\/h3>\n<p>El tipo b\u00e1sico se refiere a los actos de adquirir, usar, convertir o transmitir bienes para ocultar su origen legal. El objetivo es dar apariencia de legalidad al dinero o bienes obtenidos a trav\u00e9s de una actividad delictiva previa.<\/p>\n<h3 id=\"agravado\"><strong>Agravado<\/strong><\/h3>\n<p>Se considera como delito de blanqueo de capitales agravado aquel en el que el dinero o bienes se hayan obtenido como resultado de alguna de las siguientes actividades:<\/p>\n<ul>\n<li>Cohecho y tr\u00e1fico de influencias.<\/li>\n<li>Tr\u00e1fico de drogas.<\/li>\n<li>Malversaci\u00f3n de fondos.<\/li>\n<li>Delitos contra el urbanismo y la ordenaci\u00f3n territorial.<\/li>\n<li>Actividades prohibidas a funcionarios y administraciones p\u00fablicas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cuando concurra alguno de estos agravantes, se impondr\u00e1 siempre una pena en su mitad superior.<\/p>\n<h3 id=\"por-imprudencia\"><strong>Por imprudencia<\/strong><\/h3>\n<p>Para que se pueda hablar de blanqueo de capitales es necesario que haya dolo, es decir, que exista la voluntad por parte de la persona de cometer el delito.<\/p>\n<p>Sin embargo, la ley tambi\u00e9n prev\u00e9 algunos casos en los que se pueda ser acusado de blanqueo de capitales por imprudencia grave, en aquellos casos en los que, a\u00fan no habiendo intenci\u00f3n, el blanqueo se haya producido por un grave descuido o irresponsabilidad del autor.<\/p>\n<h2 id=\"etapas-como-se-lava-el-dinero\"><strong>Etapas. \u00bfC\u00f3mo se lava el dinero?<\/strong><\/h2>\n<p>El blanqueo de dinero o bienes se lleva a cabo en tres etapas. Veamos cu\u00e1les son estas <strong>fases del blanqueo de capitales<\/strong>.<\/p>\n<p>La primera es la fase de <strong>ubicaci\u00f3n<\/strong>. En este punto, el objetivo es conseguir ingresar el dinero o bienes obtenidos mediante actividades il\u00edcitas en el sistema financiero. Es la etapa m\u00e1s delicada, ya que se debe hacer sin llamar la atenci\u00f3n de las entidades bancarias o de las autoridades.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n llega la fase de <strong>ocultamiento<\/strong>. En esta etapa se trata de esconder el dinero o bienes, generalmente a trav\u00e9s de su constante movilizaci\u00f3n a trav\u00e9s de complejas transacciones que dificultan su rastreo.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, llega la fase de <strong>integraci\u00f3n<\/strong>. Este es el momento en el que el delincuente realiza transacciones con el objetivo de dar apariencia de legalidad al dinero obtenido. Una vez que se ha consumado la integraci\u00f3n, el autor del delito estar\u00e1 m\u00e1s protegido, ya que puede ofrecer una versi\u00f3n cre\u00edble sobre la procedencia del dinero o bienes.<\/p>\n<h2 id=\"penas-por-blanqueo-de-capitales\"><strong>Penas por blanqueo de capitales<\/strong><\/h2>\n<p>El <strong>blanqueo de capitales en Espa\u00f1a<\/strong> est\u00e1 castigado con penas de prisi\u00f3n de seis meses a seis a\u00f1os y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Esto con car\u00e1cter general.<\/p>\n<p>En caso de que se trate de un delito agravado, la pena se impondr\u00e1 siempre en su mitad superior.<\/p>\n<p>Si se trata de un caso de imprudencia grave, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de seis meses a dos a\u00f1os y multa del tanto al triplo.<\/p>\n<p>En caso de que la responsabilidad del delito recaiga sobre una persona jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las siguientes penas:<\/p>\n<ul>\n<li>Multa de dos a cinco a\u00f1os para los casos en los que el delito de la persona f\u00edsica estuviese castigado con penas de m\u00e1s de 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n<li>Para el resto de casos, multa de seis meses a dos a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para evitar estas sanciones, es necesario contar con un <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/plan\/\">Plan de compliance<\/a> efectivo y que se aplique de forma transversal en la empresa.<\/p>\n<h2 id=\"sujetos-sometidos-a-auditoria-para-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo\"><strong>Sujetos sometidos a auditor\u00eda para prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong><\/h2>\n<p>La <strong>reglamentaci\u00f3n sobre blanqueo de capitales<\/strong> se\u00f1ala a determinados sujetos que han de presentar auditor\u00edas o declarar para prevenir este delito, as\u00ed como la financiaci\u00f3n del terrorismo. Los sujetos obligados de presentar auditor\u00eda o declarar son los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Entidades de cr\u00e9dito y financieras.<\/li>\n<li>Aseguradoras y corredores de seguros que traten seguros de vida o servicios relacionados con inversiones.<\/li>\n<li>Servicios y sociedades de inversi\u00f3n.<\/li>\n<li>Gestoras de sociedades de inversi\u00f3n colectiva.<\/li>\n<li>Gestoras de fondos de pensiones.<\/li>\n<li>Gestoras de entidades de capital riesgo.<\/li>\n<li>Entidades de capital riesgo que no cuenten con una sociedad gestora.<\/li>\n<li>Sociedades de garant\u00eda rec\u00edproca.<\/li>\n<li>Entidades de pago y de dinero electr\u00f3nico.<\/li>\n<li>Personas dedicadas profesionalmente al cambio de moneda.<\/li>\n<li>Servicios postales que ofrezcan actividades de giros o transferencias de dinero.<\/li>\n<li>Intermediarios en la concesi\u00f3n de cr\u00e9ditos o pr\u00e9stamos.<\/li>\n<li>Promotores, agentes o intermediarios inmobiliarios.<\/li>\n<li>Contables, auditores de cuentas y asesores fiscales.<\/li>\n<li>Notarios.<\/li>\n<li>Registradores de la propiedad.<\/li>\n<li>Abogados o procuradores que participen en la realizaci\u00f3n o asesoramiento por cuenta de sus clientes en la compraventa de bienes inmuebles, gesti\u00f3n de fondos, apertura o gesti\u00f3n de cuentas corrientes.<\/li>\n<li>Personas que desarrollen de forma profesional alguno de estos servicios para terceros:\n<ul>\n<li>Constituir sociedades u otras personas jur\u00eddicas.<\/li>\n<li>Ejercer funciones de direcci\u00f3n o secretar\u00eda de una sociedad, socio de una asociaci\u00f3n o similares.<\/li>\n<li>Facilitar un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociaci\u00f3n o cualquier otra persona jur\u00eddica.<\/li>\n<li>Ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso (\u00abtrust\u00bb).<\/li>\n<li>Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Casinos.<\/li>\n<li>Profesionales que comercien con joyas o piedras preciosas.<\/li>\n<li>Profesionales que comercien con obras de arte y antig\u00fcedades.<\/li>\n<li>Profesionales que desarrollen actividades de custodia, dep\u00f3sito o transporte de fondos y medios de pago.<\/li>\n<li>Responsables de explotaci\u00f3n de loter\u00edas y otros juegos de azar.<\/li>\n<li>Personas que comercien profesionalmente con bienes, en los t\u00e9rminos establecidos en el art. 38 de la Ley de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/li>\n<li>Fundaciones y asociaciones.<\/li>\n<li>Gestores de sistemas de pago y de compensaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de valores y productos financieros derivados.<\/li>\n<li>Gestores de tarjetas de cr\u00e9dito o debito emitidas por otras entidades.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"ejemplos-de-delito-por-blanqueo-de-capitales\"><strong>Ejemplos de delito por blanqueo de capitales<\/strong><\/h2>\n<p>A continuaci\u00f3n vemos algunos <strong>ejemplos de blanqueo de capitales<\/strong>. Imaginemos que una persona ha obtenido dinero de forma il\u00edcita a trav\u00e9s del tr\u00e1fico de drogas. Esta persona tiene su dinero en cuentas de para\u00edsos fiscales, y ahora debe traerlo a Espa\u00f1a, pero antes ha de blanquearlo. Para ello, compra una vivienda en Espa\u00f1a a trav\u00e9s de una sociedad en el extranjero, con lo cual el vendedor habr\u00e1 blanqueado el dinero y adem\u00e1s obtenido una propiedad. Tambi\u00e9n habr\u00eda podido lavar el dinero mediante la compra de joyas, coches de lujo, etc.<\/p>\n<p>Otros <strong>casos de blanqueo de capitales en Espa\u00f1a<\/strong> han tenido como protagonistas a las loter\u00edas y juegos de azar. Todos nos hemos sorprendido cuando a alg\u00fan pol\u00edtico (no diremos nombres) le ha tocado varias veces la loter\u00eda. Qu\u00e9 casualidad, \u00bfverdad?. En realidad, es una forma sencilla de lavar dinero.<\/p>\n<p>El defraudador se pone en contacto con una persona a la que le haya tocado la loter\u00eda. Pongamos, 150.000 euros. Entonces, le ofrece al ganador leg\u00edtimo 170.000 euros por su boleto premiado. La &#8220;v\u00edctima&#8221; posiblemente acceder\u00e1 porque habr\u00e1 ganado 20.000 euros m\u00e1s que la dotaci\u00f3n del premio. Pero gracias a esta operaci\u00f3n, el defraudador podr\u00e1 cobrar el premio de la loter\u00eda, con lo que se habr\u00e1 desecho de dinero negro y lo habr\u00e1 sustituido por dinero legal.<\/p>\n<h2 id=\"el-lavado-de-dinero-y-los-paraisos-fiscales\"><strong>El lavado de dinero y los para\u00edsos fiscales<\/strong><\/h2>\n<p>Los <strong>para\u00edsos fiscales<\/strong> son pa\u00edses que ofrecen numerosas ventajas a la hora de tributar, y que suelen ser muy permisivos con la procedencia del dinero. Los delincuentes, defraudadores y organizaciones mafiosas utilizan los para\u00edsos fiscales para &#8220;esconder&#8221; el dinero obtenido de forma ilegal.<\/p>\n<p>En estos para\u00edsos fiscales les resulta m\u00e1s sencillo mantener oculto el dinero a trav\u00e9s de un entramado de sociedades pantalla. Normalmente se llevan a cabo numerosas transacciones entre estas sociedades, para que seguir el rastro del dinero sea m\u00e1s complicado. Desde estos para\u00edsos fiscales, poco a poco se ir\u00e1n comprando propiedades con el objetivo de que el dinero o patrimonio defraudado se conviertan en activos legales en Espa\u00f1a.<\/p>\n<h2 id=\"que-consecuencias-negativas-tiene-para-la-economia\"><strong>\u00bfQu\u00e9 consecuencias negativas tiene para la econom\u00eda?<\/strong><\/h2>\n<p>El blanqueo de capitales tiene grandes consecuencias para la econom\u00eda que pagamos todos. Entre algunos de sus efectos negativos est\u00e1 el crecimiento de la econom\u00eda sumergida o la creaci\u00f3n de grandes desequilibrios macroecon\u00f3micos.<\/p>\n<p>Los riesgos del blanqueo de capitales no solo afectan a la econom\u00eda, sino tambi\u00e9n a la reputaci\u00f3n de personas, empresas e incluso a la de todo el sistema financiero de un pa\u00eds en su conjunto.<\/p>\n<h2 id=\"como-prevenir-este-delito\"><strong>\u00bfC\u00f3mo prevenir este delito?<\/strong><\/h2>\n<p>La <strong>prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/strong> en las empresas tiene mucho que ver con la propia integridad de sus miembros, en especial de los altos directivos, que son quienes tienen mayor poder en la toma de decisiones.<\/p>\n<p>Resulta fundamental establecer unas pol\u00edticas de <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/\">compliance<\/a> o cumplimiento normativo internas eficaces, as\u00ed como promover la creaci\u00f3n de canales de denuncia internos. Para ello es necesario contar con la figura del <a href=\"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/officer\/\">compliance officer<\/a>.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n es imprescindible establecer un enfoque en la empresa orientado a los riesgos de este delito, y poner en marcha cauces para la coordinaci\u00f3n y el control interno del blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>No menos importante es la creaci\u00f3n de programas de formaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n en los que se informe sobre los riesgos asociados a esta pr\u00e1ctica. Todos estos programas han de estar sometidos a revisiones peri\u00f3dicas para fomentar la mejora continua.<\/p>\n<p>En resumen, el blanqueo de capitales no solo es un comportamiento deshonesto y falto de integridad moral, sino que adem\u00e1s es un delito que influye en la econom\u00eda a nivel general, y que puede acarrear graves consecuencias para quien lo comete.<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --><!-- AddThis Related Posts generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El blanqueo de capitales es uno de los fraudes econ\u00f3micos m\u00e1s comunes en nuestro pa\u00eds, quiz\u00e1 porque, debido a su propia naturaleza, resulta complicado de detectar. 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