{"id":18669,"date":"2021-07-15T17:03:52","date_gmt":"2021-07-15T15:03:52","guid":{"rendered":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/?page_id=18669"},"modified":"2021-07-15T17:03:52","modified_gmt":"2021-07-15T15:03:52","slug":"officer","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/asesorias.com\/empresas\/normativas\/compliance\/officer\/","title":{"rendered":"La figura del compliance officer o director de cumplimiento normativo"},"content":{"rendered":"

Para cumplir con la legalidad vigente en una empresa se necesita una figura encargada de implantar planes de cumplimiento normativo internos y que se ocupe de su supervisi\u00f3n y control. Esta figura no es otra que la del compliance officer<\/strong>, una profesi\u00f3n que est\u00e1 cada vez m\u00e1s en auge en Espa\u00f1a.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es un compliance officer?<\/strong><\/h2>\n

La definici\u00f3n de compliance officer<\/strong> o director de cumplimiento normativo podr\u00eda ser la siguiente:<\/p>\n

El profesional encargado de implantar las medidas o planes de cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n de delitos en una empresa, adem\u00e1s de su supervisi\u00f3n y control.<\/p><\/blockquote>\n

En la grandes empresas esta figura ya ha dejado paso a la de chief compliane officer<\/strong> o CCO. Este profesional cuenta con todav\u00eda m\u00e1s responsabilidad operativa o financiera dentro de la organizaci\u00f3n, y con la autoridad necesaria para ejecutar medidas de prevenci\u00f3n, dise\u00f1ar y comunicar los modelos de compliance<\/a>, realizar investigaciones, proponer sanciones o realizar formaciones entre los miembros de la empresa.<\/p>\n

\u00bfEs una figura regulada en la normativa espa\u00f1ola?<\/strong><\/h2>\n

La figura del compliance officer en Espa\u00f1a<\/strong> ha sido importada de los pa\u00edses anglosajones, principalmente de aquellos que ya contaban con una legislaci\u00f3n que obligaba a las empresas a establecer pol\u00edticas internas de cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n

En el \u00e1mbito internacional, existen varias normativas que regulan la aplicaci\u00f3n de medidas de compliance:<\/p>\n

    \n
  • La\u00a0ISO 19600<\/strong> de Sistemas de Gesti\u00f3n de Compliance, establece las buenas pr\u00e1cticas en materia de compliance.<\/li>\n
  • La normativa anterior ha sido complementada con la UNE 19601<\/strong>, que determina los requisitos para implantar y mejorar sistemas de compliance en las empresas con el objetivo de reducir los riesgos penales.<\/li>\n<\/ul>\n

    Estas normativas han provocado la necesidad de que exista una figura como la del compliance officer. Pero esta profesi\u00f3n, como tal, no se encuentra regulada todav\u00eda en el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol.<\/p>\n

    Sin embargo, algunas reformas recientes del C\u00f3digo Penal, aunque no hablan del compliance officer como tal, s\u00ed dejan claro la necesidad de contar con una figura como esta en las empresas.<\/p>\n

    La primera fue la Ley Org\u00e1nica 5\/2010 de 22 de junio<\/strong>, que introdujo en el C\u00f3digo Penal la responsabilidad de las empresas ante la comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n

    Otro paso m\u00e1s se dio con la Ley Org\u00e1nica 1\/2015 de 30 de marzo<\/strong>, que incluy\u00f3 en el C\u00f3digo Penal una serie de motivos por los cu\u00e1les una empresa puede quedar exenta de responsabilidad ante la comisi\u00f3n de un delito. En concreto, el art\u00edculo 31 bis dice que se exime de responsabilidad a la empresa cuando:<\/p>\n

    La supervisi\u00f3n del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevenci\u00f3n implantado ha sido confiada a un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica con poderes aut\u00f3nomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la funci\u00f3n de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jur\u00eddica.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

    Por tanto, aunque no se nombre al director de cumplimiento normativo<\/strong> en s\u00ed mismo, queda clara la importancia que la normativa espa\u00f1ola ya otorga a tener en la empresa un profesional o un comit\u00e9 encargado del cumplimiento normativo.<\/p>\n

    Funciones y responsabilidades de un director de cumplimiento normativo<\/strong><\/h2>\n

    Ya sabemos la definici\u00f3n b\u00e1sica y la normativa que regula sus actividades. Pero, \u00bfqu\u00e9 hace un compliance officer<\/strong>? \u00bfCu\u00e1les son realmente sus funciones<\/strong>?<\/p>\n

      \n
    • Identificar todas aquellas normas o regulaciones nacionales e internacionales que afecten a las empresa.<\/li>\n
    • Definir los procesos y procedimientos internos de la organizaci\u00f3n con el objetivo de cumplir con las legislaciones pertinentes.<\/li>\n
    • Comunicar, divulgar y, en definitiva, formar a los miembros de la empresa acerca de todo lo relativo al cumplimiento normativo en la organizaci\u00f3n.<\/li>\n
    • Implantar los mecanismos de control necesarios para identificar cualquier riesgo o incidencia que pudiera derivar en la comisi\u00f3n de un delito.<\/li>\n
    • Implementar un sistema de quejas y reclamaciones para clientes, socios o proveedores.<\/li>\n
    • Crear un sistema de denuncias interno para que los propios miembros de la empresa puedan notificar comportamientos susceptibles de ser constitutivos de delito.<\/li>\n
    • Reunirse con los distintos encargados de \u00e1reas y procesos y elaborar informes peri\u00f3dicos sobre sus actividades.<\/li>\n
    • Elaborar informes de cumplimiento en el que se desglosen, a trav\u00e9s de indicadores, los objetivos alcanzados (o no).<\/li>\n
    • Asesorar a los miembros de la empresa en materia de compliance.<\/li>\n
    • Supervisar la implantaci\u00f3n de las medidas y llevar a cabo las modificaciones pertinentes en caso de fallos de operativa o cambios en las necesidades de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n

      Para poder ejercer sus funciones, el compliance officer ha de contar con la autonom\u00eda y capacidad suficientes para tomar decisiones dentro de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

      El oficial de cumplimiento normativo ser\u00e1 el \u00faltimo filtro a la hora de tomar decisiones sobre la prevenci\u00f3n de riesgos penales. Por ello, es importante definir claramente hasta d\u00f3nde llega u autonom\u00eda.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, el compliance officer ser\u00e1 quien se encargue de comunicar a la direcci\u00f3n de la empresa sobre posibles riesgos de incumplimiento normativo, y de elaborar, si as\u00ed lo decide la direcci\u00f3n, las medidas de acci\u00f3n necesarias para prevenirlos.<\/p>\n

      Requisitos para ser compliance officer<\/strong><\/h2>\n

      El empleo de compliance officer<\/strong> es una profesi\u00f3n relativamente nueva por lo que muchas personas no saben qu\u00e9 requisitos hay que cumplir para poder ejercer como tal.<\/p>\n

      La mayor\u00eda de estos profesionales suelen tener titulaciones en Derecho. Administraci\u00f3n y direcci\u00f3n de empresas o Comercio Internacional.<\/p>\n

      Aparte de estas titulaciones, tambi\u00e9n es importante contar con un master<\/strong> especializado o, en su defecto, haber realizado alg\u00fan curso de compliance officer<\/strong>.<\/p>\n

      Sin embargo, no todo se trata de formaci\u00f3n acad\u00e9mica<\/strong>. Las funciones que realiza el compliance officer tienen una gran importancia dentro de la empresa, por lo que tambi\u00e9n se requiere que cuente con otras habilidades<\/strong>. Entre las actitudes y aptitudes destacables est\u00e1n mostrar liderazgo, habilidades comunicativas, integridad, capacidad resolutiva, pensamiento cr\u00edtico, o talento para el an\u00e1lisis e interpretaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/p>\n

      Por otra parte, para que el director de cumplimiento normativo pueda ejercer su cargo con garant\u00edas en la empresa, \u00e9sta tambi\u00e9n ha de cumplir con una serie de requisitos:<\/p>\n

        \n
      • Permitirle comunicaci\u00f3n directa con la direcci\u00f3n de la empresa o con aquellos \u00f3rganos de administraci\u00f3n cercanos a ella.<\/li>\n
      • Otorgarle la m\u00e1xima autonom\u00eda posible en relaci\u00f3n a la toma de decisiones sobre supervisi\u00f3n y vigilancia.<\/li>\n
      • Garantizarle que no se tomar\u00e1n represalias por sus decisiones, siempre y cuando, como es l\u00f3gico, se hayan tomado de forma diligente y con la buena fe que se espera de \u00e9l.<\/li>\n
      • Ofrecerle los recursos necesarios para que pueda desempe\u00f1ar sus funciones sin trabas o dificultades.<\/li>\n<\/ul>\n

        \u00bfCu\u00e1nto gana un compliance officer?<\/strong><\/h2>\n

        Mucha gente se pregunta cu\u00e1l es el sueldo de un compliance officer<\/strong>. Y lo cierto es que es una profesi\u00f3n que est\u00e1 bien pagada, pero el salario puede variar mucho en funci\u00f3n de la empresa para la que ejerza.<\/p>\n

        La compa\u00f1\u00eda Hays Response, en su “Gu\u00eda del Mercado Laboral de 2020<\/em>“, indic\u00f3 que el sueldo medio de un head of compliance de una gran empresa se suele situar entre los 80.000 y 120.000 euros anuales.<\/p>\n

        En el caso de directores de cumplimiento normativo que trabajen para medianas empresas, el sueldo oscila, siempre seg\u00fan el portal Hays Response, entre 50.000 y 60.000 euros. Si se trata de t\u00e9cnicos de compliance con menor cualificaci\u00f3n, el salario se sit\u00faa entre 28.000 y 33.000 euros.<\/p>\n

        Para saber cu\u00e1l es el sueldo promedio de un compliance officer tambi\u00e9n se puede acudir a portales como Glassdoor. En este sitio web se establece el sueldo medio por profesiones seg\u00fan los datos ofrecidos por los propios usuarios. En el caso de los compliance officer, el sueldo medio ser\u00eda de 48.149 euros anuales.<\/p>\n

        \u00bfCompliance officer individual o Comit\u00e9?<\/strong><\/h2>\n

        A la hora de elegir un compliance officer<\/strong> para una empresa se puede optar por diferentes opciones:<\/p>\n

          \n
        • Elegir a una persona de dentro de la empresa para que ejerza este cargo.<\/li>\n
        • Contratar a un profesional externo.<\/li>\n
        • Formar un comit\u00e9 de compliance con varios miembros de la empresa.<\/li>\n
        • Contratar a un comit\u00e9 de compliance externo.<\/li>\n<\/ul>\n

          La elecci\u00f3n depende de las necesidades o particularidades de la empresa, as\u00ed como de su envergadura.<\/p>\n

          Lo m\u00e1s habitual es que las peque\u00f1as y medianas empresas opten por un compliance officer individual<\/strong>, mientras que las grandes corporaciones suelen tener un comit\u00e9 de complimiento normativo<\/strong>, ya que la complejidad de sus operaciones suele ser mayor.<\/p>\n

          Por otro lado, est\u00e1 la decisi\u00f3n de elegir si el cargo ser\u00e1 ocupado por alguien que ya forme parte de la empresa, o por personal externo. Aunque la opci\u00f3n de apostar por empleados de la propia empresa puede ser aceptable en algunos casos, es posible que se puedan producir conflictos de intereses o que no se le otorgue una autonom\u00eda real en el desempe\u00f1o de su actividad.<\/p>\n

          Por tanto, en nuestra opini\u00f3n es mejor externalizar este servicio a profesionales que no tengan simpat\u00edas, man\u00edas, prejuicios, ni ning\u00fan tipo de comportamiento o pensamiento viciado sobre la empresa o alguno de sus trabajadores que pudieran afectar a sus decisiones.<\/p>\n

          \u00bfC\u00f3mo debe ejercer su cargo? Recomendaciones<\/strong><\/h2>\n

          El compliance officer ha de ejercer su actividad con autonom\u00eda y como una figura de autoridad, para lo cual la empresa ha de ser consciente de la importancia de su cargo.<\/p>\n

          Tambi\u00e9n es importante que sea designado en Junta General, para evitar desavenencias en los \u00f3rganos de gobierno o revocaciones por parte de la administraci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n

          Del mismo modo, la empresa ha de otorgarle l\u00ednea directa con los altos directivos o con los \u00f3rganos de gobierno, para que pueda existir una comunicaci\u00f3n fluida y se garantice que sus decisiones sean tenidas en cuenta o, el menos, escuchadas.<\/p>\n

          Por \u00faltimo, se le ha de otorgar potestad para participar en las decisiones estrat\u00e9gicas, con el fin de definir los posibles riesgos de dichas estrategias antes de proceder a su implementaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Para cumplir con la legalidad vigente en una empresa se necesita una figura encargada de implantar planes de cumplimiento normativo internos y que se ocupe de su supervisi\u00f3n y control.…\n","protected":false},"author":4,"featured_media":18671,"parent":18663,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"yoast_head":"\nLa figura del compliance officer o director de cumplimiento normativo - Asesor\u00edas<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El Compliance Officer. Funciones. Requisitos para ejercer. Sueldo medio de estos profesionales. 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